José Sbatella, que investiga posibles delitos por lavado de dinero, dijo que siempre existieron los elementos para investigar los casos de corrupción pero que faltaba la decisión política de hacerlo.

El presidente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, dijo  que “hay hay mil sumarios pendientes por incumplimiento de los deberes formales y de informar sobre operaciones sospechosas”, por parte de las entidades bancarias.

Además, Sbatella aseguró que siempre estuvieron los elementos para investigar estos delitos pero “faltaba una decisión política”.

“Ahora hay mil sumarios pendientes por incumplimiento de los deberes formales y de informar operaciones sospechosas. Saltan porque hay bancos que informan y que ponen en evidencia que un cliente que operó con ellos hizo operaciones sospechosas”, dijo el titular de la UIF en una entrevista con Visión 7.

L a UIF tiene el objetivo de analizar, tratar y la transmitir información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.

“Una operación sospechosa es aquella que realiza una persona que si no tiene antecedentes económicas para hacerla. Tiene que tener un argumento de dónde sacó el dinero. En la práctica hay bancos que no informan esto aunque están obligados a informar. Todos los bancos tienen una unidad especial que se encarga de esto. Por eso si se realiza una multa estará dirigida a las personas físicas de esta unidad y al banco”, dijo.

Sbatella precisó: “En el caso del Banco de Galicia, la entidad tiene una multa por no haber informado estas operaciones en el período de 2003 a 2007. Es importante que todos sepan que este organismo está trabajando y que hay que informar”.

Además, dijo que “la unidad puede utilizar una figura que está en la jurisprudencia, que es actuar como querellante”.
Por último el funcionario explicó que “hay procedimientos para sacar dinero fuera del país y la unidad puede investigar esos casos como también la evasión tributaria para sacar ese dinero”.